在线棋牌娱乐|在线棋牌哪个好

意銀行金融信息局新規:單筆取現超1000歐元將上報

發布時間: 2019-07-26 05:40:18   來源:歐洲時報意大利版 作者:辰爍 編譯 瀏覽次數: 評論:0

【歐洲時報辰爍編譯報道】意大利銀行金融信息局(Unit à di Informazione Finanziaria)近日在其官方網站上發布一項指令,規定每個月銀行交易總金額等于或超過1萬歐元以及單筆等于或超過1000歐元的取現行為都必須上報給意大利央行及稅務部門。這些現金流動的數據將成為稅務審計工作的重要依據之一。

綜合意大利Quifinanza網站、Money網站報道,意大利銀行金融信息局近日根據2019年3月28日實施的反洗錢法的相關規定發出指令,要求意大利所有銀行、郵局、電子貨幣機構及支付機構向稅務部門及意大利央行上報客戶的現金流動情況。此舉旨在加強對銀行柜臺和自動取款機現金流動的控制,以便打擊非法洗錢及其它犯罪行為,例如發放高利貸等。

該規定將從2019年9月1日開始實施,各機構必須每月向央行和稅務部門上報客戶在上個月的取現情況。上報的信息必須包含交易日期、金額、原因、客戶數據等。需要特別指出的是,9月,各機構將有15天的時間用來上報客戶在2019年4月至7月產生的取現記錄。

根據規定,各機構有義務定期(即每月)報告用戶取款等于或超過1萬歐元的現金流動信息。另外,如單筆交易超過1000歐元,同樣需要上報。銀行及稅務部門將通過此方法阻止有些人想要利用多筆小額取現來規避檢查,以打擊洗錢犯罪。

因此,在銀行柜臺和自動取款機每月大于或等于1萬歐元、單筆大于或等于1000歐元的資金流動,都可觸發稅務部門的檢查。如果對資金流動沒有進行附加說明且無法提供合理解釋,都有可能引起稅務部門的關注。因此,當進行超額交易時,請一定要保存好收據、發票等可以證明交易行為的證據。據悉,各機構上報的相關取現信息將被記在專門的數據庫中。

(編輯:秋貍)

分享到:

熱門推薦

分享到:
在线棋牌娱乐 欧洲秒速时时技巧 河南福彩22选5弟134期预测号 极速塞车最牛稳赚5码计划 足球场草 通比牛牛技巧口诀 4张看牌抢庄技巧 赛车计划群免费微信 彩发发app有客服吗 新u 星光彩票邀请码多少